Odpowiedz

Weryfikacja bankowa

Mam takie pytanie. Czy banki mogą i mają możliwość zweryfikowania klienta pod kątem niekaralności?
Ogólnie czy to stosują czy to raczej zbędne, istotne są tylko i wyłącznie środki?
Chodzi mi o inwestycje bankowe konkretnie. Jak bank bierze środki w depozyt, duże środki, jeśli to ma znaczenie to czy dla banku jest tylko istotne aby środki były "czyste" a to czy osoba była karana czy też nie to nie ma znaczenia? Proszę o fachową odpowiedź, bo to istotne bardzo.
Odpowiedz
0 Lajków
Arekkk91
Nowy w branży
Nowy w branży icon
Lajki: 0
Wpisy: 7
Zarejestrowany: 25-08-2018
Wiadomość 1 z 4 (957 wyświetleń)

Re: Weryfikacja bankowa

Arekkk91 Każda wpłata jest identyfikowana - wpłaty dokonasz tylko przedstawiając dokument tożsamości. W Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Nie ma tu dla nas znaczenia Twój status "niekaralności", każdy ma prawo posiadać konto. Znaczenie jednak ma pochodzenie pieniędzy, które wpłacasz na to konto. I to może podlegać przewidzianej prawem kontroli. Poniżej zamieszczam Ci link do obowiązującej ustawy.



Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

*****
Jeśli podoba ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.

Jeśli odpowiedź ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MirosławP
Moderator
Moderator icon
Lajki: 65
Wpisy: 189
Zarejestrowany: 25-03-2016
Wiadomość 2 z 4 (886 wyświetleń)
Highlighted

Re: Weryfikacja bankowa

Rozumiem, to wiadomo. Czyli jaka by nie była to inwestycja realizowana w banku to banki nie sprawdzają czy klient był karany czy nie, bo o to mi głównie chodzi? To, że środki nie mogą pochodzić z nieodpowiedniego źródła to wiadomo.
Odpowiedz
0 Lajków
Arekkk91
Nowy w branży
Nowy w branży icon
Lajki: 0
Wpisy: 7
Zarejestrowany: 25-08-2018
Wiadomość 3 z 4 (840 wyświetleń)

Re: Weryfikacja bankowa

Nie mamy, jako bank, możliwości sprawdzenia, czy klient był karany.

 

 

 

---
Jeśli podoba Ci się moja odpowiedź, daj mi lajka.
Jeśli odpowiedź Ci pomogła, zaakceptuj ją jako rozwiązanie.
Odpowiedz
0 Lajków
MarcinB
Moderator
Moderator icon
Lajki: 130
Wpisy: 436
Zarejestrowany: 04-09-2015
Wiadomość 4 z 4 (382 wyświetleń)